证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2026-078
安徽开润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第五届董事会第三
次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于 2026
年 10 月 28 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持，公司董事会秘书庄慧慧女士及部分高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决
议如下：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-079）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
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