证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2026-038
鲁泰纺织股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于
一楼会议室召开，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先
生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中现场出席 6 人，通讯表决 6 人，
董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决。公司
高管及董事会秘书列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2026-039）。
披露的《2026 年第三季度报告》
供连带责任担保的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鲁泰纺织股份有限公司对外担保公告》
（公告编号：2026-040）。
三、备查文件
鲁泰纺织股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
