证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2026-053
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于
会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为，公司2026年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2026年三季度的财
务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2026年第三季度报告》。
为优化子公司资本结构，更好地满足子公司业务发展所产生的资金需求，公
司拟以自有资金向全资子公司广东药康生物科技有限公司增资 5,000 万元，向成
都药康生物科技有限公司增资 5,000 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编
号：2026-052）。
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
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