证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2026-045
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）
第九届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以专人送达、邮件通知或电
话通知的方式送达各位董事，会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室采取现场
和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会
议由公司董事长沈治卫先生主持，公司董事、董事会秘书出席了会议，高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 46 号上市公司季度报告公
告格式》等法律法规的相关要求，结合本公司 2026 年第三季度的实际经营管理
情况编制的《2026 年第三季度报告》。该报告未经会计师事务所审计。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第三季度报告》。
公司《2026 年第三季度报告》财务报告部分已经公司第九届董事会审计委
员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2026-045
为更好地满足生产经营需求，同意公司及合并范围内各下属公司申请增加借
款额度不超过人民币 5 亿元（大写：伍亿元整），即合计向关联方君正科技申请
借款总额度不超过人民币 15 亿元（大写：壹拾伍亿元整）。公司及合并范围内各
下属公司可根据实际需要在借款额度内分批次循环使用。借款利率不高于中国人
民银行规定的贷款市场报价利率，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
上述借款将用于日常经营、项目建设及其他资金需求。
公司董事会认为上述关联交易是为满足业务发展需求，降低融资成本，优化
公司资金结构，对公司发展具有积极作用。借款利率不高于中国人民银行规定的
贷款市场报价利率，交易定价公允，遵循了公平、公开、合理的原则，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司向关联方借款暨关联交易的公告》。
本议案已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度会计师事务
所，承担公司财务报告审计工作与内部控制报告审计工作。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘2026年度会计师事务所的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意择期召开2026年第一次临时股东会。审议上述第3项议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2026-045
三、备查文件
特此公告。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
