证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2026-042
上海岩山科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于
号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件
方式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人，其中董事陈怡毅
女士、独立董事杨帆先生、独立董事郑中巧先生以通讯方式出席会议并参与表决。
公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长
叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
全体出席董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事认真审议了《公司 2026 年第三季度报告》，认为《公司 2026 年第
三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
《公司 2026 年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
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