证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 编号：2026-052
浙江嘉化能源化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十
一届董事会第二次会议通知于 2026 年 10 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2026
年 10 月 28 日上午 10:00 在公司南湖区长水街道石安路 198 号嘉富广场嘉化能
源管理总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，
实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体高级管理人员列席
了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在指定媒体披露的《2026 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于投资建造船舶的议案》
为提高公司主营产业抗风险能力，补充业务能力短板，保障 PVC 原材料稳定
供应，降低公司原料综合成本，公司（或下属控股主体）拟投资建造 1 艘 102,000m3
大型液化烃运输船，投资总额预计不超过 16,500 万美元。本次投资建造资金来
源为自有及自筹资金。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在指定媒体披露的《关于投资建造船舶的公告》。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
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