证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2026-075
重庆望变电气（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）
第四届董事会第二十四次会议通知于2026年10月16日以邮件的方式发出，
会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应
出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的4人），本次会议由公司董
事长杨泽民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表
决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》
相关内容详见2026年10月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的2026年第三季度报告。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
相 关 内 容 详 见 2026 年 10 月 29 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （
www.sse.com.cn）的《关于增加注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编
号：2026-076）及《公司章程》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
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