缔造世界一流焊接专家
证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2026-037
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通
知于2026年10月24日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名，
实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光
先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026年
第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2026年第三季度报告》的具体内
容详见公司于2026年10月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司
第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事李桓先生任期即将届满六年，李桓先生申请辞去公司董事
会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与
可持续发展委员会委员及提名委员会委员职务。为保障公司董事会工作的连续性
和稳定性，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
缔造世界一流焊接专家
独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名林三宝先生
为公司第六届董事会独立董事候选人，并在股东会审议通过后担任第六届董事会
薪酬与考核委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员及提名委员会委员职
务，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。独立董事候选人已取得独立董事培训证明，其任职资格及独立性须经深圳
证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。《关于独立董事任期届满离任暨补
选公司第六届董事会独立董事的公告》具体内容详见公司于2026年10月29日刊登
在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026
年第二次临时股东会的议案》
同意公司于2026年11月18日下午14:30在深圳市宝安区新安街道兴东社区70
区润坊路5号润智研发中心2栋11F1102公司会议室召开2026年第二次临时股东
会。
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》具体内容详见公司于2026年10
月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
二〇二六年十月二十七日
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