证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2026-051
深圳市优优绿能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
届董事会在公司会议室召开了第十三次会议。通知已于2026年10月22日以专人送
达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到
董事6名，实到董事6名。其中，独立董事曹松涛先生以通讯方式参与表决。
本次董事会会议由董事长柏建国先生召集并主持。公司董事会秘书及高级管
理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方
式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为，公司2026年第三季度报告的编制程序符合法律法规和
中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于超募资金投资项目及部分募投项目延期的议案》
董事会认为：本次项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司
及股东利益的情形，不会对项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产
生不利影响。符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》
《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司本次超募资金投资项目及部
分募投项目延期事项。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
国联民生证券承销保荐有限公司出具了《关于深圳市优优绿能股份有限公司
超募资金投资项目及部分募投项目延期的核查意见》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意公司于2026年11月17日（星期二）召开2026年第二次
临时股东会。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
四、报备文件
资金投资项目及部分募投项目延期的核查意见
特此公告。
深圳市优优绿能股份有限公司董事会
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