证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-052 号
深圳万润科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件方式发出。会议于 2026 年 10 月 28 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事李涛伟、邵立伟、吴国旦、
独立董事王东石以通讯表决方式出席，其余董事以现场表决方式出席。会议由董
事长龚道夷主持，公司董事会秘书、全体高级管理人员现场和通讯列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
《2026 年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于增补董事会审计委员会成员的议案》
鉴于非独立董事陈华军先生已辞去公司第六届董事会非独立董事、审计委员
会委员职务，经公司 2026 年第二次临时股东会审议，增补陈路先生为第六届董
事会董事。为保证第六届董事会审计委员会工作的顺利开展，根据《公司章程》
《董事会审计委员会工作细则》有关规定，增补陈路先生为公司第六届董事会审
计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
调整后的审计委员会成员为：蔡瑜（主任委员）、王东石、陈路。新任委员
陈路先生的简历详见公司于 2026 年 9 月 9 日披露的《关于非独立董事辞职及增
补非独立董事的公告》（公告编号：2026-043 号）。
三、备查文件
特此公告。
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