证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-043
安井食品集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第五次会议。公司于召开会
议前依法通知了全体董事及高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关
法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名。经董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安井食品 2026 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权
的股票期权的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘鸣鸣、郑亚南、黄建
联回避表决。
鉴于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已于 2026
年 10 月 23 日到期，1,328 名激励对象第二个行权期内可行权的股票期权均未行
权，已到期失效，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权共 316.824 万份。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年股票期权激励计划（修订稿）》
等的相关规定，公司董事会同意对上述激励对象已授予但尚未行权的股票期权进
行注销。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交公司董事
会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安井食品关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期
权的公告》。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
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