证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2026-059
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
一次会议于 2026 年 10 月 23 日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议
通知，以现场结合通讯方式于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次董事
会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表
决方式出席董事 5 人）。本次会议由公司董事长胡仁昌先生主持，公司高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙
江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有
关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的
《2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关
于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《董
事会秘书工作制度（2026 年 10 月修订）》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会
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