证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2026-035
迈得医疗工业设备股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 27 日以现场加通讯的方式在公司
会议室召开。本次会议的通知已于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体
董事。本次会议由董事长林军华先生主持，应出席会议董事 8 人，实际出席会议
董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以
及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
(一)审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
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