股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2026-030
上海新动力汽车科技股份有限公司董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会 2026
年度第五次临时会议于 2026 年 10 月 27 日以现场和通讯表决相结合方式
召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
一、关于聘任公司副总经理的议案
根据公司经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议，董
事会拟聘任尤凤青先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
尤凤青先生具有发动机等汽车零部件生产管理等方面丰富的实践经
验，具备行使副总经理职权相适应的任职条件，符合副总经理任职资格。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年度第二次会议事前认可并
审议通过。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
二、2026 年第三季度报告
本议案已经董事会审计委员会 2026 年度第七次会议事前审议通过。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
三、关于公司将节余募集资金用于新增募投项目的议案
为提高募集资金的使用效率，根据公司发展战略，同意公司将因部分
募投项目结项和完工后的节余的尚待确定新募投项目的募集资金
项目，其中 1,382.00 万元用于“大功率发动机产能提升项目”、5,077.98
万元用于“大功率发动机产品海外认证及开发项目”
、2,561.53 万元用于
“大功率燃气电站产品拓展开发项目”
。
本议案已经董事会战略委员会 2026 年度第四次会议、审计委员会
尚需提交公司股东会审议。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
四、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
五、关于修订《公司信息披露事务管理办法》的议案
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
六、关于制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
七、关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
八、关于制定《公司董事会秘书工作制度》的议案
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
九、关于修订《公司董事会授权管理制度》的议案
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
以 上 议 案 所 涉 制 度 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）
。
十、关于以集中竞价方式回购公司 B 股股份的议案
本议案已经董事会战略委员会 2026 年度第四次会议和独立董事 2026
年度第五次专门会议事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
十一、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
附：尤凤青先生简历
尤凤青：男，1973 年 11 月出生，中共党员，大学毕业，研究生学历，
高级工程师。曾任上海大众动力总成有限公司制造部总监、大众动力总成
（长沙）有限公司总经理、上海大众动力总成有限公司总经理，现任上汽
大众汽车有限公司制造部娄塘动力总成工厂党委书记、厂长，大众动力总
成（长沙）有限公司法定代表人、上海大众动力总成有限公司法定代表人。
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