证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2026-071
迈威（上海）生物科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第四次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以书面方式送达全体董事，于 2026 年 10
月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长刘大涛先生主持，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简
称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2026 年第三季度报告》符合相关法律法
规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，并真实反映了公司 2026 年第三
季度的实际经营情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，董事会认为本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际情况
作出的审慎决定，仅涉及相关募投项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉
及项目实施主体、实施方式、投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资
金投向的行为，不存在损害本公司及股东利益的情形。符合中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司
的正常经营产生不利影响。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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