证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2026-061
华东建筑集团股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第二十一次会议通知于2026年10月21日以邮件形式发出，会议于2026
年10月28日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人，实际参加董事
七人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司2026年第三季度报告的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的三季
度报告全文。
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
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