证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2026-046
深圳市有方科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
十五次会议（以下简称“本次会议”
）。本次会议由董事长王慷先生主
持，本次应出席会议的董事 8 名，实际出席的董事 8 名，公司高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、
法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2026 年
第三季度报告》并予以汇报。
经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程
序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季
度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026 年第三
季度报告的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，
未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；董事会全体成员保证公司 2026 年第三季度报告披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）
《关于变更会计师事务所的议案》
董事会同意公司改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度财务报告与内部控制审计机构，期限一年，并
提请公司股东会授权管理层根据 2026 年度具体的审计要求和范围对
审计费用进行调整并签署相关协议。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。公司审计委员会已
审议通过了本议案，本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于变更会计师事务所的公告》
。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 11 月 16 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，
提请股东会审议本次董事会尚需股东会审议的事项。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于召开 2026 年第三次临时股
东会的通知》。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
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