证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-084
广州广合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 23 日以
通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了
本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
具体内容详见披露于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《经济参考网》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价方式
回购公司 A 股股份方案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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