证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2026-032
云南云维股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议
于 2026 年 10 月 28 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多
功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 21 日通过书面及电
讯形式发出，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长刘磊先生
主持会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年第三季度
报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
截至 2026 年 9 月末，公司总资产 3.95 亿元，净资产 2.56 亿元，实现营收
本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于聘任会计师
事务所的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2026-033 号公告）；
公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构，聘期一年。根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面
因素，并根据公司年报审计的工作内容和具体要求，根据需配备的审计人员职业
水平和资历及承担的工作量确定最终的审计收费。2026 年度审计费用为 38 万元，
其中财务报告审计费用 27 万元，内部控制审计费用 11 万元。
本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2026
年第二次临时股东会的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2026-034
号公告）。
公司拟定于 2026 年 11 月 18 日（星期三）以现场结合网络投票方式召开公
司 2026 年第二次临时股东会。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
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