证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2026-052
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
司”）第三届董事会第八次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2
栋会议室举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。全体董事
认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律
法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法
有效。
会议由董事长 HUI WANG 先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2026 年第
三季度报告》。
（二）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于继续
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-053）。
特此公告。
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