证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-088
江苏神马电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
届董事会第四十三次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议
通知和材料于 2026 年 10 月 25 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会
人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长金书渊先生主持本次会
议，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法
律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于会计估计变更的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次会计估计变更符合财政部企业会计准则的规定及相关法律、法规，能够
客观、公允地反映公司当前的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东合法权益的情形，同意公司进行本次会计估计变更。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-089）。
（二） 审议通过《关于 2026 年第三季度报告及其摘要的议案》
公司 2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营
成果。公司 2026 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年第三季度报告》。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
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