证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2026-038
浙江百达精工股份有限公司
第五届董事会审计委员会第十一次会议决议公告
本公司审计委员会及全体委员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、审计委员会会议召开情况
（一）浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届审计委员会第
十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》、《公司章程》及
《审计委员会工作细则》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）本次会议通知及相关材料于 2026 年 10 月 23 日以专人及邮件送达的
方式向全体委员发出。
（三）本次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。
（四）本次会议应参加表决委员 3 名，实际参加表决委员 3 名。其中独立董
事金礼才先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。
（五）本次会议由金礼才先生主持。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备系基于谨慎性原则，符合《企
业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交董事会审议通过。
（二）审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。
董事会审计委员会认为：公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2026 年第三季度的
经营状况、成果和财务状况。公司 2026 年第三季度报告所载的资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等
方面没有异议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交董事会审议通过。
（三）审议通过了《关于<2026 年第三季度内部审计报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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