证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2026-039
浙江百达精工股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议为有效决议。
（二）本次会议通知及会议资料于 2026 年 10 月 23 日以邮件的方式向全体
董事发出。
（三）公司本次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。其中独立董
事杨庆华先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决；独立董事金礼
才先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。
（五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见刊登在 2026 年 10 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于计提资产减值准备的公告》（公告
编号：2026-040）。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见刊登在 2026 年 10 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工 2026 年第三季度报告》（公告编号：
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
