证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-060
广州金域医学检验集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2026 年 10 月 20 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席本次会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2026 年第三季度报
告》
本议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同
意提交董事会审议。
经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等规定编制的 2026 年第三
季度报告公允地反映了公司 2026 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披
露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内
容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中
国证券报》
《证券日报》
《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公
司 2026 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2026 年前三季度利
润分配预案》
经审议，董事会同意公司实施 2026 年前三季度分红：以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，每股派发现金红
利 1.00 元（含税）。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定披露媒体《中国证券报》
《证券日报》
《证券时报》刊登的《广州金域
医学检验集团股份有限公司关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》
（公告编
号：2026-061）。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东
会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体《中国证券报》
《证券日报》
《证券时报》刊登的《广州金域医学检验
集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
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