证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-039
深圳市卫光生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月26日召开
第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订并制订部分管理制度的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、制度修订和制订情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章
程》中相关条款进行修订。
依据修订后的《公司章程》并结合公司实际情况，公司董事会经审议同意修
订并制订相关内部管理制度，上述制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次修订和制订的制度具体如下：
是否需要提交
序号 名称 类型
股东会审议
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会工作细则
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事、高级管理人
员离职管理制度
深圳市卫光生物制品股份有限公司信息披露暂缓、豁
免管理制度
深圳市卫光生物制品股份有限公司互动易平台信息发
布及回复内部审核制度
二、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
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