广州达意隆包装机械股份有限公司《总经理工作细则》
广州达意隆包装机械股份有限公司
总经理工作细则
（2026 年修订）
第一章 总则
第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善广州达意隆包装机械股份
有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上
市公司治理准则》等法律法规及《广州达意隆包装机械股份有限公司公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。
第二条 公司设总经理一名，副总经理及其他高级管理人员若干名。总经理
由董事长提名，董事会聘任或者解聘。总经理负责公司日常经营管理工作。
第三条 公司总经理应当遵循法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实
地履行职责，维护公司利益。
第二章 总经理的任职资格与任免程序
第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、
透明的方式进行。
第五条 总经理任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统
揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或者经济工作经验，精通本行，熟悉多种行
业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、行政法规；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第六条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
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（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，
自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入
措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，
期限尚未届满；
（八）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。
公司总经理在任职期间出现前述情形的，总经理应当立即停止履职并由公司
按相应规定解除其职务。深圳证券交易所另有规定的除外。
公司违反以上规定聘任总经理的，该聘任无效。
第七条 公司应与总经理、副总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以
明确彼此间的权利义务关系。
第八条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司总经理任免均应履
行法定程序。
第三章 总经理的权限
第九条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的日常经营管
理工作，并接受董事会的监督和指导。
第十条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，向董事会报告
工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
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（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）提议召开董事会临时会议；
（九）决定公司未达到董事会审议标准的交易事项，包括但不限于购买或者
出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或者租出资产、委
托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、转让或者
受让研发项目、签订许可使用协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出
资权等）、对外捐赠、日常交易及深交所认定的其他交易事项；
（十）法律法规、《公司章程》或者董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第十一条 副总经理行使以下职权：
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或者工作；
（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；
（四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有
向总经理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；
（五）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，
并将会议结果报总经理；
（六）按公司业务审批权限的规定，批准或者审核所主管部门的业务开展，
并承担相应的责任；
（七）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；
（八）总经理交办的其它事项。
第十二条 财务总监行使以下职权：
（一）主管公司财务工作，对董事会负责，在总经理领导下开展日常工作；
（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度
并报董事会批准；
（三）根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权限
规定，并报总经理批准；
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（四）根据《公司章程》的有关规定，按时完成编制公司季度、中期以及年
度财务报告，并保证真实、完整；
（五）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或者工作，并承
担相应的责任；
（六）对财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项有向总
经理建议的权利；
（七）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担
相应责任；
（八）定期及不定期地向董事会（或者董事会授权的专业委员会）、总经理
提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；
（九）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
（十）总经理交办的其它事项。
第四章 总经理办公会议
第十三条 总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以
及各部门、各下属公司提交会议审议的事项。会议定期和不定期召开，参加人员
为总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，公司认为必要时，可扩
大到部门经理。
第十四条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能主持会议时，可
指定一名副总经理主持会议。
第十五条 总经理办公会议由总经理提出主导决策意见，总经理在作出决策
意见时应充分听取与会其他人员的意见。非由总经理主持会议时，主持人应将会
议情况报告总经理，由总经理作出决定。
第十六条 总经理办公会议作出决定后，需要提请董事会审议的事项，由总
经理提交董事会审议。总经理职权范围内的事项，由总经理或者总经理指定的、
副总经理或者财务总监具体落实。
第十七条 总经理办公会议对所议事项出现重大分歧时，总经理应立即将该
事项报告董事长，并视情况是否提议召开董事会会议研究决定。
第十八条 总经理办公会应形成会议决议或者会议纪要。
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第十九条 总经理办公会议所议事项构成商业秘密的，在所议事项公开前，
知情的相关各方均负有保密义务。
第五章 报告制度
第二十条 总经理应当根据董事会的要求，定期或者不定期向董事会报告工
作，包括但不限于：
（一）定期报告（包括年度报告、半年度报告、季度报告等）；
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
（三）公司重大合同签订和执行情况；
（四）资金运用和盈亏情况；
（五）重大投资项目进展情况；
（六）公司董事会决议执行情况；
（七）董事会要求的其它专题报告；
（八）公司遇有重大诉讼、仲裁或者行政处罚等类似事件时，总经理应及时
向董事会、审计委员会报告。总经理应当保证其相关报告内容的真实性、准确性。
第二十一条 董事会认为必要时，总经理应根据要求报告工作。
第二十二条 总经理应根据《公司章程》的规定，定期向审计委员会报告工
作。
第六章 总经理的考核
第二十三条 总经理的考核由董事会薪酬与考核委员会负责组织。
第七章 附则
第二十四条 本细则未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规和《公司章程》
执行；本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规或者经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，依据国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本细则自董事会审议通过后生效施行，解释权归公司董事会。
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二○二六年十月二十八日
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