华天酒店集团股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为完善公司法人治理结构，规范总裁（总经理）行
使职权，保障经营层依法合规履行职责，保证总经理办公会决策
的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》《华
天酒店集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）等有关法
律法规和规范性文件规定，结合本公司实际情况，特制定本工作
细则。
第二条 本制度适用于公司总裁（总经理）、副总裁（副总
经理）、财务总监、董事会秘书及其他经营班子成员，以及总经
理办公会的组织与管理。
第二章 总经理的职权与职责
第三条 总裁（总经理）是董事会领导下的公司日常经营管
理的负责人。总裁（总经理）对董事会负责，执行董事会决议，
主持公司的日常生产经营和管理工作。
第四条 公司设总裁（总经理）一名，由董事长提名，董事
会聘任或解聘，每届任期三年，可以连聘连任。总裁（总经理）
对董事会负责，在《公司章程》规定和董事会授权范围内行使职
权。
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第五条 总裁（总经理）行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁（副总经理）、
财务总监；
（七）根据干部管理程序聘任或者解聘除应由董事会聘任或
者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司员工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的
聘用和解聘；
（九）审批除公司章程规定的应由公司股东会、董事会及董
事长批准以外的其他对外投资、收购出售资产、对外捐赠、资产
抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项；
（十）建立总经理办公会制度，召集和主持总经理办公会议，
协调、检查和督促公司各部门、各分公司、各子企业的生产经营
和管理工作；
（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第六条 有下列情况之一的，不得担任公司的总裁（总经理）、
副总裁（副总经理）、财务总监、董事会秘书及其他经营班子成
员：
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（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主
义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执
行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2
年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，
对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清
算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业
的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业
执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
（五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列
为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级
管理人员，期限尚未满的；
（八）相关部门经审查后认为不适合的；
（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第七条 经营班子成员协助总裁（总经理）工作，根据总裁
（总经理）的安排和分工，各自履行职责。总裁（总经理）可以
根据工作需要，确定经营班子成员的工作分工。
第八条 总裁（总经理）不能履行其职权时，应当指定一名
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经营班子成员代为行使其职权。
第九条 总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、财务总监、
董事会秘书及其他经营班子成员应当遵守法律、行政法规和公司
章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第十条 总裁（总经理）、副总裁（副总经理）拟定有关员
工工资、福利、安全生产、劳动保障、解聘（或开除）公司员工
等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大
会的意见。
第三章 财务与经营审批权限
第十一条 经营费用与开支审批程序：
（一）列入年度经营性财务开支计划的费用开支，由经办人
填制有关单据，报部、室负责人核实，经资金财务部审核，报总
裁（总经理）批准；年度预算内单笔、累计达到“三重一大”制
度规定大额资金标准的，提交总经理办公会集体决策。
（二）超出年度经营性财务开支计划的，由总裁（总经理）
向董事会提出预算调整计划，经董事会批准后由总裁（总经理）
负责实施。
第十二条 固定资产投资和技术改造以及其他投资金额在一
千万元以下的，提交总经理办公会集体决策；一千万元以上的报
董事会批准。
第十三条 非经营性的捐献、赠与、赞助等金额在一百万元
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以下的，提交总经理办公会集体决策；一百万元以上的报董事会
批准后实施。
第四章 总经理办公会
第十四条 总经理办公会由公司总裁（总经理）或由总裁（总
经理）委托的其他经营班子成员召集和主持。总裁（总经理）因
故不能出席会议时，应指定一名经营班子成员代其主持会议。
第十五条 总经理办公会的出席人员包括：总裁（总经理）、
副总裁（副总经理）、财务总监、董事会秘书以及其他经营班子
成员。因特殊原因不能出席会议者，须提前向总裁（总经理）请
假。
第十六条 会议主持人可根据会议内容，邀请董事长出席会
议，公司董事会成员可以列席总经理办公会，并对总经理办公会
研究事项提出意见和建议。公司各职能部门负责人、分（子）公
司负责人及其他有关人员可列席总经理办公会，根据议题内容由
会议主持人确定具体列席人员。
第十七条 总经理办公会分定期会议和临时会议两种。定期
会议至少每月召开一次；临时会议可随时通知召开。
第十八条 有下列情形之一的，应召开临时总经理办公会：
（一）董事长提出时；
（二）总裁（总经理）认为必要时；
（三）有重要经营管理事项必须决定时；
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（四）有突发事项发生时。
临时会议由总裁（总经理）视情况决定是否召开。
第十九条 总经理办公会的组织工作由总经理办公室承办，
具体包括以下内容：
（一）负责提前发出总经理办公会召开的时间、地点和议题
征集的通知。
（二）负责总经理办公会议题材料的汇总，并送请总裁（总
经理）审定。
（三）负责提前（两天以上）通知与会人员总经理办公会召
开的时间、地点和议题范围。
（四）负责安排专门工作人员做好总经理办公会的会议记
录、会议纪要整理等工作。
第二十条 总经理办公会议题由经营班子成员根据分管工作
提出，或由各部门提出建议并经分管领导审核同意后，送总经理
办公室汇总，报总裁（总经理）批准后上会。
第二十一条 公司各部门根据业务工作开展情况、部门职责
和总经理办公会召开时间，认真做好提交总经理办公会研究的议
题准备工作：
（一）议题为规章制度类的，主办部门必须事先征求公司领
导和相关部门意见，并根据征集意见进行修改完善后，再提交总
经理办公会讨论研究。
（二）议题内容涉及多个部门工作的，主办部门必须主动征
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求其他部门和相关分管领导的意见，各相关部门要积极配合，在
提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会讨论研
究。
（三）议题内容涉及公司投资企业的，主办部门应当听取相
关企业的意见，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经
理办公会讨论研究。
（四）议题内容按照国家规定要求由中介机构提供专业审
查、咨询意见的，由主办部门负责联系具备资质的中介机构出具
专门的报告，随同部门意见一并提交总经理办公会研究。
（五）议题涉及合同审定的，主办部门必须事先征求公司领
导和相关部门意见，提出可行性的处理建议或方案后，提交总经
理办公会讨论研究。
（六）主办部门对提交总经理办公会研究的议题应提交书面
报告，报告中须明确部门的建议、意见或观点。
（七）准备工作不充分或审议条件不成熟的议题，不得提交
总经理办公会审议研究。
第二十二条 经总经理办公会审议研究后被否决的议题，没
有经过实质性修改的，不得再次提交总经理办公会审议研究。
第二十三条 总经理办公会对所议事项应做到有议有决。正
式出席会议人员有表决权。决策事项按照民主集中制的原则实行
一人一票和少数服从多数的表决制度，票数一致时由总裁（总经
理）在充分听取各方意见的基础上最终作出决定。
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第二十四条 非决策事项应在充分沟通和讨论之后由参会人
员达成一致性意见，达到沟通情况、权衡利弊、解决问题的目的。
如遇意见明显分歧，则应暂缓表决，待进一步调查研究、交换意
见后再议；在特殊情况下，可将分歧意见向董事会请示、报告。
第二十五条 总经理办公会应当指定专人记录。出席会议的
人员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。总
经理办公会记录应作为公司档案指定专人至少保存十年。
第二十六条 总经理办公会记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名、职务；
（三）会议议程；
（四）发言要点；
（五）会议结论。
第二十七条 总经理办公会结束后五个工作日内，由总经理
办公室负责整理出总经理办公会会议纪要草稿，并按照公文处理
程序呈报总经理办公会出席人员审核签字。
第二十八条 总经理办公会会议纪要由总裁（总经理）审定
签发。总裁（总经理）签发后的会议纪要根据需要由总经理办公
室负责通过 OA 办公系统协同给分子公司及相关部门。
第二十九条 总经理办公会决定的事项，按照分工分别由总
裁（总经理）或经营班子成员负责组织有关部门和相关企业贯彻
落实。总经理办公会审议通过的规章制度，由主办部门负责拟文
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后，交总经理办公室按照公文处理程序印发下达。
第三十条 议定事项的承办人和承办部门应抓紧落实总经理
办公会的决定，并将执行进展及完成情况及时报告总裁（总经理）
和分管领导。
第三十一条 总经理办公会决定的事项，因不可抗力因素导
致情况发生变化，不能按原决定贯彻执行时，承办人可提请总经
理办公会复议。
第三十二条 总经理办公会出席人员及列席人员必须认真负
责地行使职权，维护公司经营管理层和全体员工的团结。会议的
议题及有关材料、会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一
切有关人员不得泄露，违者依照有关法规和制度追究责任。
第三十三条 总经理办公会决定涉及任何出席会议的人员或
与其有直接利害关系时，该出席会议的人员应向总经理办公会披
露其利益，并应回避或不发表意见。总经理办公会记录应注明该
出席人员回避或不发表意见的原因。
第五章 报告制度
第三十四条 总裁（总经理）应定期以书面形式向董事会报
告工作，并自觉接受董事会的监督、检查。
第三十五条 总裁（总经理）应根据董事会的要求，向董事
会报告公司生产经营、重大合同的签订、执行情况，以及资金、
资产运作和盈亏情况，并保证该报告的真实性。对于公司经营中
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的重大问题，总裁（总经理）应在事发当日第一时间向董事长报
告。
第三十六条 报告可以口头方式，也可以书面方式。董事会
和审计委员会认为需要以书面方式报告的，应以书面方式报告。
第六章 绩效评价与责任追究
第三十七条 总裁（总经理）的绩效评价由董事会负责组织，
并制定相关的绩效考核方案。
第三十八条 总裁（总经理）的薪酬应同公司绩效和个人业
绩相联系，并参照绩效考核指标进行发放。
第三十九条 总经理办公会决定违反法律法规和公司章程，
致使公司遭受损失的，参与决定的人员应对公司负赔偿责任。但
在发言中曾表明异议并记载于记录中的，该人员可免除责任。
第四十条 总裁（总经理）违反法律、行政法规，或因工作
失职，致使公司遭受损失，应根据情节给予经济处罚或行政处分，
直至追究法律责任。
第七章 附则
第四十一条 本制度由公司董事会负责解释。日常执行中的
具体操作问题，由董事会授权总经理办公室负责答复。
第四十二条 本制度未尽事宜，执行国家有关法律法规和公
司的有关规定。若本制度与国家颁布的政策法规文件有冲突，则
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以后者为准。
第四十三条 本制度经公司董事会审议通过后生效实施。原
《总经理办公会制度》和《总经理工作细则》同时废止。
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