证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2026-074
苏州迈为科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开
了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将相
关情况公告如下：
一、修订《公司章程》情况
为提升公司治理水平，完善现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》
及公司章程有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款作出
修订，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记。本次修订具体情况如下：
变更
修订前条款 修订后条款
事项
第一百一十四条 董事长行使 第一百一十四条 董事长行使下
下列职权： 列职权：
（一）主持股东会和召集、主持 （一）主持股东会和召集、主持
第一 董事会会议； 董事会会议；
百一 （二）督促、检查董事会决议的 （二）督促、检查董事会决议的
十四 执行； 执行；
条 （三）签署公司发行的证券和应 （三）签署公司发行的证券；
由公司法定代表人签署的文件，行 （四）在发生特大自然灾害等不
使法定代表人的职权； 可抗力的紧急情况下，对公司事务
（四）在发生特大自然灾害等不 行使符合法律规定和公司利益的特
可抗力的紧急情况下，对公司事务 别处置权，并在事后向公司董事会
行使符合法律规定和公司利益的 和股东会报告；
特别处置权，并在事后向公司董事 （五）除非 3 名以上董事或 2 名
会和股东会报告； 以上独立董事反对，董事长可以决
（五）除非 3 名以上董事或 2 名 定将董事会会议期间董事临时提出
以上独立董事反对，董事长可以决 的议题列入该次会议的议程；
定将董事会会议期间董事临时提 （六）董事会授予的其他职权。
出的议题列入该次会议的议程； 董事会应谨慎授予董事长职权，
（六）董事会授予的其他职权。 不得将法定由董事会行使的职权授
董事会应谨慎授予董事长职权， 予董事长、经理等行使。
不得将法定由董事会行使的职权
授予董事长、经理等行使。
第一百四十一条 公司设总经 第一百四十一条 公司设总经理 1
理 1 名，董事会秘书兼财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，财务总监 1
名，由董事会聘任或者解聘。 名，由董事会聘任或者解聘。
第一
公司总经理、董事会秘书、财务 公司总经理、董事会秘书、财务
百四
总监、副总经理以及经董事会决议 总监、副总经理以及经董事会决议
十一
确定的其他人员为公司高级管理 确定的其他人员为公司高级管理人
条
人员。 员。
公司设副经理，由董事会决定聘 公司设副经理，由董事会决定聘
任或者解聘。 任或者解聘。
本事项尚需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会
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