证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2026-046
广州达意隆包装机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月
件的议案》，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
公司已完成 2026 年限制性股票激励计划授予登记工作，具体详见公司于
《关于 2026 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》
（公告编号：2026-030）。
公 司 2026 年 限 制 性 股 票 激 励 计划 授 予 登 记 完 成后 ， 公 司总 股 本 合计 增 加
股 变 更 为 204,530,050 股 ， 注 册 资 本 相 应 由 人 民 币 199,029,050 元 变 更 为
二、《公司章程》及其附件修订情况
为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》等相关法律、行政法规及规
范性文件的规定，结合公司变更注册资本等实际情况，对《公司章程》《股东会
议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，主要修订内容如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司注 册资 本为 人民币 第 六 条 公 司注 册资 本为 人民币
元。 元。
修订前 修订后
第十九条 公司已发行的股份数为 第十九条 公司已发行的股份数为
第四十一条 公司控股股东、实际控制人应当遵
守下列规定：
……
（新增）控股股东、实际控制人应当维护公
司业务独立，支持并配合公司建立独立的生产
第四十一条 公司控股股东、实际控制人应
经营模式，不得利用其对公司的控制地位，谋
当遵守下列规定：
取属于公司的商业机会。
……
控股股东、实际控制人及其控制的其他单
公司的控股股东、实际控制人不担任公司董
位从事与公司相同或者相近业务的，应当及时
事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事
披露相关业务情况、对公司的影响、防范利益
忠实义务和勤勉义务的规定。
冲突的措施等，但不得从事可能对公司产生重
…… 大不利影响的相同或者相近业务。
公司的控股股东、实际控制人不担任公司董
事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事
忠实义务和勤勉义务的规定。
……
第八十四条
……
第八十四条 除法律法规另有规定外，公司及股东会召
…… 集人不得对征集人设置条件。
除法定条件外，公司不得对征集投票权提出 (新增)征集人应当依规披露征集公告和相
最低持股比例限制。 关征集文件，并按规定充分披露股东作出授权
征集人持有公司股票的，应当承诺在审议征 委托所必需的信息、征集进展情况和结果，公
集议案的股东会决议公告前不转让所持股份。 司应当予以配合。征集人持有公司股票的，应当
…… 承诺在审议征集议案的股东会决议公告前不转
让所持股份。
……
第一百零二条 （新增）董事应当亲自出席
董事会会议，因故不能亲自出席董事会会议的，
第一百零二条 董事连续两次未能亲自出 应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为
席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不 出席，委托人应当独立承担法律责任。董事连续
能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事
会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股
东会予以撤换。
第一百四十条 公司董事会战略委员会主要 第一百四十条 战略委员会主要负责对公
负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提
研究并提出建议。 出建议。
第一百四十一条 提名委员会负责拟定董 第一百四十一条 提名委员会负责拟定董
事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委
修订前 修订后
核，并就下列事项向董事会提出建议： 员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进
…… 行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
……
第一百五十三条 ……
第一百五十三条 ……
高级管理人员执行公司职务时违反法律、行
高级管理人员执行公司职务时违反法律、行
政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造
政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造
成损失的，应当承担赔偿责任，公司董事会应当
成损失的，应当承担赔偿责任。
采取措施追究其法律责任。
……
……
修订前 修订后
第三十五条 董事会秘书应当列席股东会。
第三十五条 股东会要求董事、高级管理人
股东会要求董事、其他高级管理人员列席会议
员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并
的，董事、其他高级管理人员应当列席并接受股
接受股东的质询。公司可以通过视频、电话、网
东的质询。公司可以通过视频、电话、网络等方
络等方式为董事、高级管理人员参与股东会提供
式为董事、其他高级管理人员参与股东会提供便
便利。
利。
修订前 修订后
第六条 公司董事会提名委员会负责拟定董
第六条 公司董事会提名委员会负责拟定董
事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑
事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审
会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
核，并就下列事项向董事会提出建议：
遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
……
……
第十条 董事会秘书对公司和董事会负责， 第十条 董事会秘书对公司和董事会负责，
履行如下职责： 履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信 （一）负责公司信息披露事务，协调公司信
息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制 息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制
度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披 度并维护制度的有效执行，督促公司及相关信息
露有关规定；
披露义务人遵守信息披露有关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理
工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控 （二）负责组织和协调定期报告草案的编制
制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； 工作，督促总经理、财务负责人等高级管理人员
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议， 及公司相关部门按时提供定期报告有关内容，按
参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议， 照规定汇总形成定期报告草案；建议审计委员会
负责董事会会议记录工作并签字； 对定期报告中的财务信息进行审核，建议董事长
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未 召集董事会审议定期报告并披露；在职责范围内
公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报
关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，
告并公告；
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实 发现问题的，向董事会报告并提出整改建议；
情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券 （三）负责及时汇集公司应予披露的重大事
交易所问询； 件信息，向董事会报告，并按照规定编制临时报
修订前 修订后
（六）组织董事、高级管理人员进行相关法 告，组织临时报告的披露工作；
律法规、《上市规则》及深圳证券交易所其他规 （四）负责办理公司信息披露暂缓、豁免事
定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披 宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报
露中的职责；
送工作；
（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法
规、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定和 （五）负责公司信息披露的保密工作，组织
《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知 制订公司内幕信息管理制度并维护公司内幕信
悉公司、董事和高级管理人员作出或者可能作出 息管理制度的有效执行，按照规定登记、保管和
违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如 报送内幕信息知情人档案，在未公开重大信息泄
实向深圳证券交易所报告； 露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管
（六）及时汇集属于董事会、股东会职权范
理事务等；
围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建
（九）法律法规、中国证监会、深圳证券交
易所要求履行的其他职责。 议；组织筹备董事会会议和股东会会议，负责会
议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议
情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律
法规、证券交易所业务规则和《公司章程》的规
定；发现程序瑕疵等影响董事会决议效力情形
的，应当向董事会报告；列席股东会、董事会会
议，负责文件保管以及公司股东资料的管理；
（七）发现《公司章程》、组织机构设置和
职权分配等不符合法律法规、《上市规则》及深
圳证券交易所其他规定的，向董事会报告，并提
出整改建议；发现财务信息、内部控制问题或者
违法违规线索的，及时向董事会审计委员会报
告；
（八）负责组织和协调公司投资者关系管理
工作，增进投资者对公司的了解和认同；协调公
司与股东及实际控制人、投资者、董事、中介机
构、媒体、证券监管机构等之间的信息沟通，确
保联络渠道的畅通；
（九）关注有关公司的媒体报道、市场传闻，
及时核实相关情况，向董事会报告并提出澄清等
符合规定的处理建议，督促董事会等有关主体及
时回复深圳证券交易所问询；
（十）协助独立董事履行职责，确保独立董
事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之
间的信息畅通，确保独立董事能够获得足够的资
源和必要的专业意见；
（十一）组织董事、高级管理人员及其他相
关人员进行相关法律法规、《上市规则》及深圳
证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员
了解各自在信息披露中的职责；
（十二）督促董事、高级管理人员及其他相
关人员遵守法律法规、《上市规则》、深圳证券
修订前 修订后
交易所其他规定和《公司章程》，切实履行其所
作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员
作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当
予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告；
（十三）负责公司股票及其衍生品种变动的
管理事务，管理公司股东名册，每季度核实持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、
高级管理人员等持有公司股票及其衍生品种情
况；
（十四）法律法规、中国证监会、深圳证券
交易所要求履行的其他职责。
第二十八条 会议的出席
董事会会议应有过半数的董事出席方可举
第二十八条 会议的出席
行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数
董事会会议应有过半数的董事出席方可举
通过。
行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数
董事应当亲自出席董事会会议，因故不能亲
通过。
自出席董事会会议的，应当审慎选择并以书面形
董事会会议，应由董事本人出席，董事因故
式委托其他董事代为出席，委托人应当独立承担
不能出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确
法律责任。独立董事不得委托非独立董事代为出
的意见，书面委托其他董事代为出席（但独立董
席会议。涉及表决事项的，委托人应当在委托书
事不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事代
中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意
为出席）。委托书中应载明委托人及受托人姓名、
见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、
委托事项、授权范围、有效期限和对提案表决意
全权委托或者授权范围不明确的委托。委托书中
向的指示，并由委托人签名或者盖章，注明委托
应载明委托人及受托人姓名、委托事项、授权范
日期。
围、有效期限和对提案表决意向的指示，并由委
……
托人签名或者盖章，注明委托日期。
……
除上述条款修订外，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》
其他条款不变。修订后的相关制度详见公司于 2026 年 10 月 28 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事
规则》。
本次修订《公司章程》及其附件相关事项尚需提交公司股东会审议，并提请
公司股东会授权公司董事会及其指定人员办理工商变更登记等相关事宜，本次变
更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
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