证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2026-043
思特威（上海）电子科技股份有限公司
关于董事会延期换届及独立董事任期届满
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、公司董事会延期换届情况
思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
任期将于 2026 年 11 月届满，鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董
事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事
会各专门委员会委员及高级管理人员任期亦将相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会
委员及高级管理人员将依照相关法律法规和《思特威（上海）电子科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，继续履行相应的职责和
义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，
尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
二、公司独立董事任期届满的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独
立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包括一名会计
专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事
施海娜女士属于会计专业人士，其与许军先生、高富平先生的任期将于 2026 年
鉴于施海娜女士、许军先生、高富平先生届满离任将导致公司独立董事人数
少于董事会成员三分之一，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在换届工
作完成之前，施海娜女士、许军先生、高富平先生仍将继续履行其作为独立董事
及董事会相关专门委员会委员的职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
截至本公告披露日，施海娜女士、许军先生、高富平先生均未持有公司股份，
在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司谨向
施海娜女士、许军先生、高富平先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对
公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
思特威（上海）电子科技股份有限公司
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