证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2026-044
深圳市聚飞光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据相关制度，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东、共同实际控制人邢美正先生与李晓丹女士，于 2026 年 10 月 27 日重新签署
了《一致行动协议》。现将相关情况公告如下：
一、协议签署情况概述
截至本公告披露日，邢美正先生持有公司 110,251,644 股，占公司总股本的
比例为 7.78%；李晓丹女士持有公司 43,251,643 股，占公司总股本的比例为
邢美正先生与李晓丹女士，于 2026 年 10 月 27 日重新签署了《一致行动协
议》。
二、《一致行动协议》的主要内容
“第一条 定义与释义
程中，就相关决策事项预先协同协商，最终形成统一意思表示，并在股东会、董
事会等正式场合完全按照该统一意见行使权利的行为。
股东会审议表决的全部事项，包括但不限于：董事高管提名与任免、公司章程修
改、增减注册资本、合并分立解散、重大资产重组、关联交易、经营与投资计划、
财务预决算、利润分配等所有影响公司控制权与经营稳定的事项。
统一意见的内部议事规则。
经营财务数据，以及所有依法需履行保密义务的内幕信息。
第二条 一致行动关系确认
协同行动，共同构成《上市公司收购管理办法》项下的一致行动主体，合并计算
各方所持公司的权益股份。
（1）公司召开股东会会议前，各方就拟审议的全部议案提前完成内部协商；
（2）严格按照内部决策机制形成的最终统一意见，行使提案、提名、投票、
质询等全部股东权利；
（3）任何一方拟单独对外披露涉及公司控制权、重大经营决策的相关信息
前，需提前与其他各方协商一致，确保对外信息口径统一；
（4）在股份增减持、质押等涉及股东权益处置的事项上，提前沟通协同，
避免单方行为引发公司股价异常波动或监管风险。
约定的决策事项向公司提交提案、提名候选人，或作出与后续统一意见相悖的意
思表示。
第三条 共同决策机制
通协商，达成一致意见后，按照一致意见行使权利。
一致，方可作出决定、提出议案或者行使表决权。
总经理、法定代表人，全面负责公司工作；乙方以股东身份及本协议约定的沟通
机制参与公司重大决策。
第四条 意见分歧的解决
和公司及全体股东利益的原则继续协商；必要时，双方可以共同聘请财务顾问、
律师事务所等专业机构出具专业意见，作为协商的参考。
公司和全体股东利益的原则，以相同方式行使表决权。
完全按照该意见进行投票、提案或作出相关意思表示，任何一方不得投出反对票、
弃权票或作出其他相悖行为。”
三、本次签署《一致行动协议》对公司的影响
本次签署《一致行动协议》未导致公司实际控制权发生变更，公司共同实际
控制人仍为邢美正先生和李晓丹女士，对公司日常经营活动不会产生不利影响，
不存在损害中小投资者利益的情形。
四、备查文件
邢美正先生与李晓丹女士签署的《一致行动协议》。
特此公告。
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