中国国际金融股份有限公司
关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司
部分募投项目增加实施地点的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为托伦斯精
密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“托伦斯”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务
规则的要求，对托伦斯部分募投项目增加实施地点的事项进行了审慎核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1054 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）46,368,423 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人
民币 22.60 元，募集资金总额 1,047,926,359.80 元，扣除相关发行费用后实际募集资金
净额为人民币 940,918,564.30 元。
上述募集资金已全部存入公司指定募集资金专项账户，募集资金已于 2026 年 7 月
位情况进行了审验，并出具信会师报字〔2026〕第 ZA14971 号《验资报告》。公司已
根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的银行
签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目计划
公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行募集资金净额并结合各募投项目情况，
对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后情况如下：
单位：万元
原计划募集资金投 调整后募集资金拟投
序号 项目名称 子项目名称 项目投资总额
资额 入金额
托伦斯精密 精密零部件智能制
零部件制造 造建设项目
及研发基地
研发中心建设项目 7,661.57 7,661.57 6,235.22
项目
补充流动资
金
合计 115,616.05 115,616.05 94,091.86
三、本次部分募投项目增加实施地点的具体情况
根据公司战略规划及业务发展需要，为进一步优化产能布局，提升资源配置效率，
保障募集资金投资项目顺利实施，公司拟增加托伦斯精密零部件制造及研发基地项目的
实施地点。具体情况如下：
序 项目实施地点
项目名称
号 增加前 增加后
托 伦 斯 精 密 零 江苏省南通市启东市江苏省启东 江苏省南通市启东市江苏省启东经济开发区
发基地项目 海洪南路西。 东市经济开发区新洪路。
除上述增加实施地点外，托伦斯精密零部件制造及研发基地项目的募集资金投入金
额、实施主体、实施内容等均未发生变化。
四、本次部分募投项目增加实施地点对公司的影响
本次公司部分募投项目增加实施地点，是从公司业务发展的实际需要出发，经慎重
调研后进行的调整。本次调整有利于资源合理配置，提高募集资金使用效率，加快募投
项目实施进度，本次募投项目增加实施地点未改变募投项目的投向和实施内容，不存在
改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营情况产生不利影
响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司
《募集资金管理制度》等相关规定。
五、本次事项履行的审议程序
公司于 2026 年 10 月 27 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部
分募投项目增加实施地点的议案》。董事会认为：公司本次部分募投项目增加实施地点
的事项，是从公司业务发展的实际需要出发，经慎重调研后进行的调整。本次调整有利
于资源合理配置，提高募集资金使用效率，加快募投项目实施进度，不存在改变或变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营情况产生不利影响。
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目增加实施地点的事项已经公司董事会
审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定。公司本次部分募投项目增加实施地点的事项不存在改
变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次部分募投项目增加实施地点的事项无异议。
（以下无正文）
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