证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2026-020
浙江野马电池股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2026 年
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江野马电池股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举
工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，
职工董事 1 名。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，
公司于 2026 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公
司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司
董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名余元康
先生、陈恩乐先生、陈一军先生、余谷峰先生、陈科军先生、余谷涌先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人，同意提名马扣祥先生、沈颖程先生、应华东先
生、陈剑锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述非职工董事候选人简
历详见附件，并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第四届董事会职工代表董事将
通过职工代表大会选举产生，与经过公司股东会审议通过的 10 名董事共同组成
公司第四届董事会，任期与第四届董事会一致。
二、其他说明
公司第四届董事会将自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起成立，任
期三年。为保证公司董事会的正常运作，在 2026 年第一次临时股东会审议通过
前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行
职责。
特此公告。
浙江野马电池股份有限公司董事会
附件：候选人简历
第四届董事会非职工董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
余元康先生，1946 年 12 月出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留
权。1960 年 5 月至 1984 年 2 月，就职于宁波电池总厂，历任工人、副厂长；
至 1999 年 8 月，兼职于宁波电池总厂联营三分厂，任厂长、副董事长；1995
年 12 月至 2004 年 2 月，兼职于宁波市江东力达金属制品厂，任厂长；2008 年
月至 2002 年 9 月，就职于宁波市力达电池有限公司（以下简称“力达电池”），
任执行董事、总经理；2002 年 10 月至 2017 年 11 月，就职于浙江野马电池有
限公司（以下简称“野马有限”），历任总经理、执行董事、董事长；2017 年 11
月至今，就职于浙江野马电池股份有限公司（以下简称“野马电池”），任董
事。
陈恩乐先生，1946 年 3 月出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留
权。1961 年 5 月至 1964 年 11 月，就职于宁波电池总厂，任工人；1964 年 12
月至 1969 年 3 月，参军服役；1969 年 3 月至 2002 年 3 月，就职于宁波电池总
厂，历任干部、厂长，其中 1992 年 6 月至 1996 年 7 月，兼任宁波电池总厂联
营三分厂董事长；2002 年 3 月至 2006 年 5 月，就职于宁波双鹿电池有限公司
（原宁波电池总厂），任总经理、副董事长；1993 年 11 月至 2006 年 12 月，兼
职于中银（宁波）电池有限公司，历任董事、总经理；2007 年 11 月至 2017 年
事。
陈一军先生，1970 年 6 月出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留
权。1991 年 12 月至 1998 年 9 月，就职于宁波轻工业品联合经营部；1998 年 9
月至 2006 年 6 月，就职于宁波市电池电器进出口有限公司，任副总经理；2006
年 6 月至 2017 年 11 月，就职于野马有限，任董事、副总经理；2017 年 11 月
至今，就职于野马电池，任董事长。
余谷峰先生，1971 年 7 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外
居留权。1993 年 1 月至 2000 年 10 月，就职于宁波市江东日化厂，任总经理；
至今，就职于野马电池，任董事、总经理。
陈科军先生，1977 年 4 月出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留
权。1997 年 9 月至 1999 年 9 月，就职于太平洋保险宁波分公司；1999 年 9 月
至 2002 年 9 月，就职于力达电池，任常务副总经理；2002 年 10 月至 2017 年
野马电池，任董事、常务副总经理。
余谷涌先生，1977 年 3 月出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留
权。1997 年 8 月至 2002 年 9 月，就职于力达电池，任副总经理；2002 年 10 月
至 2017 年 11 月，就职于野马有限，任董事、副总经理；2017 年 11 月至今，
就职于野马电池，任董事、副总经理。
独立董事候选人简历：
马扣祥先生，1966 年 12 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永
久居留权。1988 年 9 月至 1990 年 7 月，就职于江苏省张家港市乐余中学，任
化学教研组教师；1990 年 9 月至 2007 年 12 月，就职于轻工业化学电源研究
所，任电池工业杂志社主编；2007 年 12 月至今，就职于苏州大学能源学院轻
工业化学电源研究所，任电池信息和标准中心主任；2020 年 12 月至今,任力佳
电源科技(湖北)股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今任野马电池独立董
事。
沈颖程先生，1968 年 8 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权。1985 年 10 月至 1988 年 8 月，就职于宁波农药厂，任电工；1988 年 9
月至 1993 年 9 月，就职于宁波市汽车拖拉机配件供应公司，任业务员；1993
年 10 月至 1999 年 5 月，就职于宁波开发区中技物资设备公司，任项目经理；
今任宁波交通投资集团有限公司董事；2023 年 11 月至今任野马电池独立董
事。
应华东先生，1969 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、深
圳市会计行业专家库专家。1993 年 7 月至 1997 年 9 月，在深圳中华会计师事
务所担任审计项目经理。1997 年 9 月至 2019 年 7 月，在深圳赛格股份有限公
司历任审计部部长、财务部部长、财务与资产管理总监，同时兼任深圳赛格股
份有限公司纪委委员、党委委员，吴江赛格电子市场有限公司董事长、苏州赛
格电子市场管理有限公司董事、深圳赛格达声电子股份有限公司监事、深圳市
赛格导航股份有限公司董事、深圳市赛格储运有限公司董事、深圳市赛格通信
有限公司董事、深圳市赛格彩色显示器件有限公司财务负责人等职务。2019 年
今任宁波嘉乐智能科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2024 年 4 月至
今，任深圳市盐田港股份有限公司独立董事；2025 年 9 月至今任野马电池独立
董事。
陈剑锋先生，1990 年 6 月出生，中共党员，大学本科，注册会计师、税务
师、资产评估师。2012 年 7 月至 2020 年 8 月，在立信中联会计师事务所（特殊
普通合伙）担任高级经理。2020 年 9 月至 2021 年 8 月，在中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）担任高级经理。2021 年 9 月至 2024 年 5 月，在大华会计师事务所
（特殊普通合伙）担任部门经理；2024 年 6 月至 2025 年 7 月，在立信中联会计
师事务所（特殊普通合伙）担任部门经理；2025 年 8 月至今，在北京德皓国际会
计师事务所(特殊普通合伙)担任合伙人；2025 年 11 月至今任野马电池独立董事。
截至本公告披露日，余元康先生持有公司股份 39,200,000 股，陈恩乐先生持
有公司股份 39,200,000 股，陈一军先生持有公司股份 27,639,000 股，余谷峰先生
持有公司股份 25,665,100 股，陈科军先生持有公司股份 27,545,000 股，余谷涌先
生持有公司股份 29,400,000 股。公司实际控制人为余元康、陈恩乐、陈一军、余
谷峰、陈科军和余谷涌六人，系一致行动人，其中余元康与余谷峰系父子关系；
余元康与余谷涌系父子关系；余谷峰与余谷涌系兄弟关系；陈恩乐与陈一军系父
子关系；陈恩乐与陈科军系父子关系；陈一军与陈科军系兄弟关系。陈一军与财
务总监庞亚莉系夫妻关系。除此之外，其余人员均未持有公司股票，均与公司其
他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东不存在关
联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
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