证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-032
上海新炬网络信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026员工持股计
划（“本员工持股计划”）第一次持有人会议（“持有人会议”或“会议”）于
其中董事、高级管理人员2人），代表本员工持股计划有表决权份额
的100%。会议由公司董事会秘书肖燕松先生召集和主持，本次会议的召集、召开
及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的有关规定。会议
以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于设立2026年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《上海
新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》和《上海新炬网
络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会
议同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划的日常管
理和监督机构，代表持有人行使股东权利。员工持股计划管理委员会由3名委员
组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为2026年员工持股计划的
存续期。
表决结果：同意12,978,412.36份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》的相关规定，参与本员工持股计划的董事、高级管理人员自愿
放弃所持本员工持股计划份额在持有人会议上的表决权且承诺不在管理委员会中任职。本员工持股计划本
次实际认购人数75人（不含预留份额；其中董事、高级管理人员2人），对应实际认购股份1,732,766股，
本次认购价格为10.46元/股。本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本次实际认购份额
为18,124,732.36份（其中董事、高级管理人员实际认购份额为5,146,320份）。本员工持股计划有表决权
份额12,978,412.36份。
二、审议并通过《关于选举2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》
和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的有关
规定，经本次持有人会议审议，同意选举裴新、张玉朋、朱东奇为2026年员工持
股计划管理委员会委员，任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。
上述管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与
公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之
间不存在关联关系。
表决结果：同意12,978,412.36份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，2026年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举裴新为2026年
员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。
三、审议并通过《关于授权2026年员工持股计划管理委员会办理本次员工持
股计划相关事项的议案》
根据《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》
的有关规定，为保障公司2026年员工持股计划事宜的顺利进行，持有人会议同意
授权管理委员会办理2026年员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
机构行使股东权利；
负责与专业机构的对接工作（如有）；
标达成目标值或门槛值时，决定标的股票出售、收益分配或为持有人办理非交易
过户等相关事宜；
债券等再融资事宜的方案；
本授权有效期自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公
司2026年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意12,978,412.36份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
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