证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2026-027
八方电气（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届选举具体情况
鉴于八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等有关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章
程》的相关条款：公司董事会由六名董事组成，其中职工代表担任的
董事一人，独立董事二人。
经第三届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于 2026
年 10 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董
事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。具
体如下：
（一）非独立董事候选人（不含职工代表董事）
董事会同意提名王清华先生、俞振华先生、王英喆先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人。
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（二）独立董事候选人
董事会同意提名张为公先生、俞玲女士为公司第四届董事会独立
董事候选人。张为公先生、俞玲女士均已取得上海证券交易所认可的
相关培训证明材料，其中俞玲女士为会计专业人士。
《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关内容。
（三）职工代表董事
截至本公告披露日，公司尚未召开职工代表大会审议关于选举职
工代表董事的事项。公司将在职工代表董事的相关选举工作完成后及
时履行信息披露义务。
二、其他说明
次临时股东会审议，其中关于独立董事的议案需以上海证券交易所审
核无异议为前提。
起成立，任期三年。为确保董事会的正常运作，公司第四届董事会董
事正式就任前，原董事将继续履行相应职责。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
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附件
董事候选人简历
一、第四届董事会非独立董事候选人
中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，大学学历。
科长、副厂长；1998 年 12 月至 1999 年 11 月，供职于南京控达电机
制造有限公司，任总经理、法定代表人；1999 年 12 月至 2003 年 8
月供职于苏州小羚羊电动车有限公司任副总经理，兼任苏州小羚羊电
动车有限公司长城车用电机厂厂长；2003 年 9 月至公司整体变更为
股份公司前，任公司执行董事、总经理。现任公司第三届董事会董事
长、总经理，兼任公司全资子公司苏州戈雅贸易有限公司（以下简称
“戈雅贸易”）董事长、全资子公司八方新能源（苏州）有限公司执
行董事、杭州宝骐投资有限公司董事。
截至本公告披露日，王清华先生持有公司股份 9,525.60 万股，
为公司控股股东、实际控制人，与非独立董事候选人王英喆先生系父
子关系，与公司其他董事候选人不存在关联关系。王清华先生不存在
《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处
罚和证券交易所惩戒。
中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 6 月生，大专学历。1982
年 11 月至 1988 年 11 月，供职于苏州机械仪表电镀厂，任职员；1988
年 12 月至 2001 年 11 月，供职于苏州市机械工业局，任职员；2001
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年 12 月至 2003 年 10 月，供职于苏州小羚羊电动车有限公司，任办
公室主任；2003 年 11 月至今供职于公司。现任公司第三届董事会董
事、副总经理，兼任全资子公司戈雅贸易董事、宁波冠群信息科技中
心（有限合伙）
（以下简称“宁波冠群”
）执行事务合伙人。
截至本公告披露日，俞振华先生直接持有公司股份约 2,035.07
万股，并持有宁波冠群（持有公司股份 1,764 万股）33.37%的出资份
额，为宁波冠群普通合伙人。俞振华先生与公司控股股东、实际控制
人不存在关联关系，与公司其他董事候选人不存在关联关系，不存在
《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处
罚和证券交易所惩戒。
中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 7 月出生，本科学历，
心高级经理，兼任全资子公司戈雅贸易董事、八方荷兰法定代表人、
八方美国法定代表人、ARYV 法定代表人。
截至本公告披露日，王英喆先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人、非独立董事候选人王清华先生系父子关系，与公司
其他董事候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任
董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒。
二、第四届董事会独立董事候选人
中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 10 月生，博士学历。1982
年 2 月至 1983 年 8 月，供职于南昌飞机制造厂，任助理工程师；1986
年 6 月至 2018 年 12 月，供职于东南大学，历任助教、讲师、副教授、
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教授、东南大学苏州研究院常务副院长；2019 年 1 月退休。现任公
司第三届董事会独立董事、知行汽车科技（苏州）股份有限公司独立
董事。
截至本公告披露日，张为公先生未持有公司股份，与公司及主要
股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，其任职资格符合《公
司法》
《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，未受到中国证监
会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任
上市公司董事的其他情况。
中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 1 月生，本科学历。1992
年 9 月至 1999 年 5 月，供职于吴县建筑机械厂，任财务会计；1999
年 6 月至 2001 年 5 月，供职于苏州祝祥时装有限公司，任财务科长；
任财务科长；2008 年 12 月至 2013 年 3 月，供职于苏州日进塑料有
限公司，任财务科长；2013 年 4 月至 2014 年 7 月，供职于苏州市相
城区国有资产经营管理有限公司，任财务科长；2014 年 8 月至 2018
年 4 月，供职于苏州日进塑料有限公司，任财务部长；2018 年 5 月
至 2022 年 2 月，供职于苏州市相城文商旅发展（集团）有限公司，
任财务部长；2022 年 2 月至 2023 年 5 月，供职于大华会计师事务所
（特殊普通合伙）苏州分所，任审计师；2023 年 6 月至今，供职于
苏州天安会计师事务所有限公司，任审计师。现任公司第三届董事会
独立董事、广东海川智能机器股份有限公司独立董事。
俞玲女士为会计专业人士，具有注册会计师资格、高级会计师资
格。截至本公告披露日，俞玲女士未持有公司股份，与公司及主要股
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东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，其任职资格符合《公
司法》
《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，未受到中国证监
会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任
上市公司董事的其他情况。
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