证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2026-061
凌云工业股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次结项的募投项目名称：热成型轻量化汽车结构件扩产项目（三期）
? 凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目“热成型轻量化
汽车结构件扩产项目（三期）”结项，节余募集资金 0.11 万元（利息）永久补
充流动资金。该募投项目结项后，公司 2021 年非公开发行募投项目全部结项。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌
云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开
发 行 股 票 153,503,893 股 ， 发 行 价 格 为 8.99 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额
税），实际募集资金净额人民币 1,366,385,837.08 元。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2022 年 3 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具
了《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字
[2022]第 ZG10154 号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保
荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金总额 138,000.00 万元
募集资金净额 136,638.58 万元
募集资金到账时间 2022 年 3 月 7 日
二、募投项目情况、本次募投项目结项及募集资金节余情况
根据公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的《2021 年非公开发行 A
股股票预案》、第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更部分募投项目
并将剩余募集资金用于新项目的议案》、第八届董事会第十九次会议审议通过的
《关于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议案》、第八届
董事会第二十六次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永
久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案》，截至当前，公司 2021
年非公开发行 A 股股票的募集资金具体使用计划及进展情况如下：
单位：万元
序 募投项目名称 募集资金拟投
实施进展
号 项目名称 子项目名称 入金额
收购凌云吉
项目
合计 136,638.58
注：盐城新能源电池壳下壳体项目、新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目、热成型
轻量化汽车结构件扩产项目（二期）、热成型轻量化汽车结构件扩产项目（三期）为新增募
投项目，相关变更情况已经公司 2023 年第二次临时股东大会、2024 年年度股东大会审议
批准。详见公司于 2023 年 8 月 29 日、9 月 14 日披露的《关于变更部分募投项目并将剩余
募集资金用于新项目的公告》《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-
剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的公告》《2024 年年度股东大会
决议公告》（公告编号：2025-031、038）。
截至 2026 年 9 月 30 日，热成型轻量化汽车结构件扩产项目（三期）建设
完成，已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定将其予以结项。截至 2026
年 9 月 30 日，本次募投项目结项及募集资金节余情况如下：
单位：万元
结项名称 热成型轻量化汽车结构件扩产项目（三期）
结项时间 2026 年 10 月
募集资金承诺使用金额 5,590.80
利息收入 0.11
募集资金实际使用金额 5,590.80
节余募集资金金额（利息） 0.11
注：节余资金测算暂未包含截至 2026 年 9 月 30 日募集资金账户尚未收到的银行存款
利息。
本项目结项后，公司将节余募集资金（利息）永久补充流动资金，实际金额
以资金转出当日专户余额为准。
三、审议程序及保荐人意见
（一）审议程序
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，与会董事一致同
意公司募投项目“热成型轻量化汽车结构件扩产项目（三期）”结项，并将节余
募集资金 0.11 万元（利息）永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户
余额为准。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金事项已经上市公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求。上述事项符合公
司实际情况，保荐人对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的事项无异议。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
