证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2026-048
河北恒工精密装备股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 11 月
和网络投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2026 年第二次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 14:30
网络投票时间：2026 年 11 月 12 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 11 月 12
日的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15
－15:00 期间的任意时间。
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 11 月 6 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
子提
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型 案个
编码 栏目可以投
数
票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于补选第二届董事会独立董事的 应选人数
议案 （2）
关于提名李峰先生为第二届董事会
独立董事候选人的议案
关于提名赵爱民先生为第二届董事
会独立董事候选人的议案
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2026 年 10 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编
号：2026-046）等相关公告。
持表决权的过半数同意方可通过，采用累积投票制逐项投票选举，应选独立董事
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
方可进行表决。
司规范运作》等相关法律法规要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果
单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
出席本次股东会的登记要求如下：
（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、持股凭证、委托人身份证复印件、委托人授权委托书进
行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明书、持股凭证和法人股东单位的法定代表人依法出具的《授
权委托书》（附件二）进行登记；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026 年 11 月 7 日 17：
并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），
不接受电话登记。来信请注明“股东会”字样。
（1）会议联系人：楚凯
（2）会议联系方式：
电话：0310-5238885
传真：0310-5238885
电子邮箱：ir@hebei-bar.com
（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、本次股东会网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
河北恒工精密装备股份有限公司
董 事 会
附件一
公司 2026 年第二次临时股东会网络投票操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票，投票操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事，应选人数为 2 位（对应提案 1.00，采用等额选举，应选人
数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2026 年 11 月 12 日 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河北恒工精密装备
股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，代表本人（本公司）行使表决权，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。
子 备注 表决意见
提
提 该列打
案
提案名称 提案类型 案 勾的栏
编 同意 反对 弃权
个 目可以
码
数 投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于补选第二届董事 累积投票提 应选人
会独立董事的议案 案 数（2）
关于提名李峰先生为
累积投票提
案
事候选人的议案
关于提名赵爱民先生
累积投票提
案
董事候选人的议案
说明：对于非累积投票提案，每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项
，并在相应的空格内画“√”。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
委托股东签名（或签章）：___________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数及性质：_____________________
委托股东是否具有表决权：___________________
委托股东股票账号：________________________
受托人签名：______________________________
受托人身份证号码：_________________________
委托日期：________________________________
附注：
附件三
股东名称
法人股东法定
证件号码
代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员
是否委托参会
姓名
代理人证件
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进
行确认；
首页
微信公众号
证券之星APP
