证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2026－040
融捷健康科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日
召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临
时股东会的议案》，董事会定于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第一次临时股
东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
①截至 2026 年 11 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
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圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
②本公司董事和高级管理人员；
③本公司聘请的见证律师。
公司九楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
以上议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和
授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记。
人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、
法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，
代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件
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（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（见附件 2）（盖公章）办
理登记。
写《股东参会登记表》（样式见附件 3），并附身份证及股东证券账户复印件，
以便登记确认。（传真或信函以 2026 年 11 月 11 日 16:30 前送达董事会办公
室为准，请注明“股东会”，以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席会
议时携带上述材料原件）。
（二）现场登记时间：2026 年 11 月 11 日上午 9:00-11:00、下午 14:30-
（三）现场登记地点：融捷健康科技股份有限公司 9 楼董事会办公室。
（四）会议联系方式
联 系 人：何成坤、王静
联系电话：0551-65329393
传 真：0551-65847577
通讯地址：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有限公司
（五）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“融捷投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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附件 2
融捷健康科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席融捷健康科技
股份有限公司于 2026 年 11 月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件 3
融捷健康科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
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