证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026-058
湖北凯龙化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
三次会议决定，于2026年11月13日（星期五）14:30召开2026年第五次临时股东
会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会
议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2026年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年11月06日(星期五)15:00交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，
或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不
能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，
或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
北省荆门市东宝区泉口路20号。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于公司非独立董事 2025 年薪酬计算情
况的议案》
提案具体内容详见公司于2026年10月28日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》。
邵兴祥。
三、会议登记等事项
不接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户
卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见
附件 2)和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭
证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自
签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》
(见附件 3)，以便登记确认。
（1）联系人：孙洁 王晨曦
（2）联系电话：0724－2309237
（3）联系传真：0724－2309615
（4）电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
（5）联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号，湖北凯龙化工集团股
份有限公司董事会办公室
（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费
用自理。
（2）出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议
地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关
股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“凯龙投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
湖北凯龙化工集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北凯龙化工集团股份有
限公司于 2026 年 11 月 13 日召开的 2026 年第五次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于增补公司非独立董事的
议案》
《关于公司非独立董事 2025
年薪酬计算情况的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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