上海元祖梦果子股份有限公司
会议资料
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上海元祖梦果子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 ...... 3
上海元祖梦果子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 ...... 4
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一、现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 10:00
网络投票时间：2026 年 11 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：上海市青浦区赵巷镇盈港东路 4369 弄 4 号楼，全季酒店（上海
虹桥枢纽奥特莱斯店）
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
四、议程及安排：
监票人；
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各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保此次股东会的议事效率，根据中国证券监
督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》和《公司
章程》等相关规定，特制定本会议须知。
一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保股东
会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所
有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使
表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
三、本次股东会现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项
表决应选择“同意”或“反对”或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或
不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决
请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签
名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为
“弃权”。
四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股
东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，
每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主
持人有权加以拒绝或制止。
五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，
不扰乱股东会的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表
决票提交给董事会秘书处。
六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公
司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
议案 1 公司 2026 年前三季度利润分配方案
各位股东及股东代表：
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2026年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.34元（含税）。截至2026年9月30
日，公司总股本24,000万股，以此计算合计拟派发现金红利8,160万元（含
税），占公司2026年三季度报告归属于上市公司股东净利润的比例为98.08%。
剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、
回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公
司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年10月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于审议公司2026年前三季度利润分配方案的议案》，并同意将本方案提交公司
司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司发展及未来资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润
分配方案尚需公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投
资者理性判断，并注意投资风险。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现将本议案提交股
东会审议。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
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