证券代码：002856 证券简称：*ST美芝 公告编号：2026-080
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
? 本次股东会未出现否决提案的情形。
? 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
年10月27日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年10月27日的9:15至15:00的任意时间。
栋4层公司会议室。
章程》的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东133人，代表股份43,320,100
股，占公司有表决权股份总数的32.0148%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股
份40,580,300股，占公司有表决权股份总数的29.9900%。通过网络投票的股东132人，
代表股份2,739,800股，占公司有表决权股份总数的2.0248%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份
人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东132
人，代表股份2,739,800股，占公司有表决权股份总数的2.0248%。
公司董事、董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其他高级管理人员列席
了会议。
北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决 表决
股数 股数 股数
编码 名称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
《关于 总表决
度日常 其中，中
关联交 小股东 通过
易预计 的表决
的议案》 情况
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：卢旺盛、欧铭希。
（三）结论意见：律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股
东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
书。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
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