证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2026-052
青岛盘古智能制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
为2026年10月27日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月27日的9:15至15:00的任意
时间。
有限公司办公楼四层会议室。
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）出席会议总体情况
公司总股本为152,089,325股，代表公司有表决权股份总数为152,089,325
股。通过本次股东会现场会议和网络投票出席的股东及股东代理人共50人，代表
有表决权股份为82,097,843股，占公司有表决权股份总数的53.9800％。
其中，出席本次股东会的中小股东及股东代理人（除公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共44人，代
表有表决权股份为116,981股，占公司有表决权股份总数的0.0769％。
（2）现场会议出席情况
通过本次股东会现场会议出席的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股
份为81,980,862股，占公司有表决权股份总数的53.9031％。
（3）网络投票出席情况
通过本次股东会网络投票出席的股东及股东代理人共44人，代表有表决权股
份为116,981股，占公司有表决权股份总数的0.0769％。
（4）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师列席了会议，
部分董事通过视频方式参会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数
编码 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
总表决情
关于续聘会 况
的议案 小股东的 92,681 79.2274% 18,500 15.8145% 5,800 4.9581% - 通过
表决情况
提案 同意 表决
提案名称 表决分类
编码 股数（股） 比例 结果
选举邵安仓先生为公司第三 总表决情况 81,986,169 99.8640%
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 5,307 4.5366%
选举李玉兰女士为公司第三 总表决情况 81,983,572 99.8608%
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 2,710 2.3166%
选举杨奇峰先生为公司第三 总表决情况 81,988,069 99.8663%
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 7,207 6.1608%
选举樊培银先生为公司第三 总表决情况 81,984,072 99.8614%
届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 3,210 2.7440%
选举王选先生为公司第三届 总表决情况 81,981,572 99.8584%
董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 710 0.6069%
选举白清华先生为公司第三 总表决情况 81,983,572 99.8608%
届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 2,710 2.3166%
议案2、议案3为以累积投票方式选举非独立董事、独立董事，邵安仓先生、
李玉兰女士、杨奇峰先生当选公司第三届董事会非独立董事，樊培银先生、王选
先生、白清华先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过
之日起三年。
三、律师出具的法律意见
北京德和衡律师事务所指派张明波律师、刘伟律师进行现场见证并出具法律
意见，律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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