证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-099
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事赵国辉、郭帅、牟浴因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年三季度报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《曙光数据基础设施创
新技术（北京）股份有限公司 2026 年三季度报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方披露平台（www.bse.cn）披
露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-100）。
本议案已经公司第五届董事会第五次审计委员会审议通过。
无。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《变更公司财务总监》的议案
为进一步完善公司高级管理人员任职安排，根据《上市公司董事会秘书监管
规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会秘书、财务总
监崔鹏洋先生于近日向董事会递交辞职报告，申请辞去公司财务总监职务，根据
规定，崔鹏洋先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后崔
鹏洋先生将继续担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》《北京证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司总经理提名张建成先生作为公司财
务总监候选人，同时作为公司会计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。张建成先生简历及相关内容详见公司于同日
在北京证券交易所官方披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》
（公告编号：2026-101）
。
本议案已经公司第五届董事会第九次独立董事专门会议、第五届董事会第五
次审计委员会审议通过。
无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《第五届董事会第九次会议决议》
《第五届董事会第九次独立董事专门会议决议》
《第五届董事会第五次审计委员会决议》
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