证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-073
河南天马新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召集、召开、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《北京证券交易所股票上市规则》
（以下简称《上市规则》）、
《河南天马新材料股
份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）及《河南天马新材料股份有限公司董
事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
独立董事黄志刚、王金淑因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等相
关法律法规及规定，河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了
《2026 年第三季度报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：2026 年三季度报告》（公告编号：2026-074）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会
议决议》；
（二）《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
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