证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2026-024
四川德恩精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2026 年 10 月 26 日（星期一）在德恩精工二厂二楼会议室以现场结合通讯
方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 16 日以邮件和短信方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长雷永志先生召集并主
持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符
合法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
公司《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的经营状况
和财务数据，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
董事会同意聘任龙元平女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。龙元平女士
已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，并持有证券从业、
基金从业及证券投资分析资格，具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关工
作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、备查文件
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
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