证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2026-043
长沙景嘉微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
七次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2026 年 10 月 20 日以专人送达、
电子邮件等通讯方式发出。
进行表决。
列席了本次董事会。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
存放募集资金的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置
募集资金不超过人民币 260,000.00 万元（含）进行现金管理，具体要求包括（1）
属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性
好，产品期限不超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押。使用期限自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使
用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，将募集资
金以协定存款方式存放。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定
存款方式存放募集资金事项无需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定
存款方式存放募集资金的公告》《国泰海通证券股份有限公司关于长沙景嘉微电
子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募
集资金的核查意见》。
公司保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
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