证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-074
易点天下网络科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议的通知于 2026 年 10 月 22 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2026 年 10
月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司董事会秘书及其他高
级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经核查，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制符合法律、行
政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过并由
其发表了同意的核查意见。
预留授予部分（第二批）第一个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《激励计划》《管理办法》的有关规定，公司 2025 年限制性股票
激励计划预留授予部分及预留授予部分（第二批）第一个归属期归属条件已经成
就，符合归属条件的激励对象为 13 人（含 2 名暂缓归属激励对象），拟归属股
份合计为 71.4187 万股（含暂缓归属部分）。同意公司按照激励计划的相关规定
为符合条件的激励对象办理股票归属相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
批）第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。（关联董事武莹女士、
郑正东先生回避表决）
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通
过并由其发表了同意的核查意见。公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法
律意见书。
三、备查文件
特此公告。
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