证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026－043
湖北双环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二十五次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子通讯的形式发出。
书张雷先生列席了本次会议。
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
《2026 年第三季度报告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的《公司章程》《章程修订对照表》具体内容详见同日巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《 股 权 投 资 管 理 办 法 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会决定于 2026 年 11 月 12 日 14:50 采用现场和网络投票的方式在
公司会议室召开 2026 年第五次临时股东会。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2026 年第五次临
时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董事会
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