证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2026-056
新锦动力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次
会议于 2026 年 10 月 26 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议
室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件
或其他方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王艳秋女士、
于雪霞女士、吴文浩先生现场出席，其他董事以通讯表决方式参加。公司全体高
级管理人员（含董事会秘书）列席本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
公司《2026 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026
年第三季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026
年第三季度报告》（公告编号：2026-055）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
为积极拓展海外业务，董事会同意向全资子公司新锦动力集团（香港）有限
公司（以下简称“香港公司”）增资 550 万港元，增资完成后香港公司注册资本
将由 300 万港元增至 850 万港元，仍为公司全资子公司。本次增资资金全部来源
于公司自有资金。同时，授权公司管理层办理本次增资相关手续，包括但不限于
签署相关文件、办理工商变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于
向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-057）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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