股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2026-042
佛山电器照明股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了关于召开第十届董事会第二十二次会议的通知，并于 2026 年 10 月
实际出席董事 8 人，公司副总经理李泽华、董事会秘书黄震环、财务
管理部部长李一帜列席了本次会议。本次会议由董事长余中民先生主
持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了如下议案：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第十
三次会议审议通过。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的
《2026 年第三季度报告》
。
产的议案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策、核销资产制度的规定，计提资产减值准备和核销
资产依据充分，符合公司实际情况。计提资产减值准备和核销资产后
能够更加客观、公允地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的财务状况及
经营成果。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年前三季度
计提资产减值准备及核销资产的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
鉴于外部环境变化及行业结构性调整，并结合募投项目实际建设
情况，为保障募集资金使用安全与效益，董事会同意将募投项目“佛
山照明自动化改造与数字化转型建设项目”建设期延长 2 年，即延长
募投项目达到预定可使用状态的时间至 2028 年 11 月。
该议案已经保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见同日
刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第十
三次会议审议通过。
本次事项尚需提交公司股东会审议。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟变更 2026 年度
会计师事务所的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司部分治理
制度的公告》及《投资管理办法（2026 年修订）》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司部分治理
制度的公告》及《反舞弊管理制度（2026 年修订）》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
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